นโยบาย KYC ของ Lucky Ace Ltd

ปรับปรุงล่าสุด : 07.02.2025

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการ “รู้จักลูกค้า” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและการดำเนินการตามความสมควร

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร KYC ใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ใน www.himalayan.com ได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดบริการ การชำระเงิน หรือการถอนเงินจนกว่าจะระบุตัวตนได้เพียงพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามกรอบกฎหมาย

เราใช้แนวทางตามความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบความรอบคอบอย่างเข้มงวดและติดตามลูกค้า ลูกค้ารายย่อย และธุรกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อบังคับป้องกันการฟอกเงิน เราใช้การตรวจสอบความรอบคอบสามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ธุรกรรม และประเภทลูกค้า

• เอสดีดี การตรวจสอบความครบถ้วนตามสมควรอย่างง่ายจะใช้ในกรณีธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมากซึ่งไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
• ซีดีดี — การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของลูกค้าเป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งใช้ในกรณีส่วนใหญ่เพื่อการตรวจยืนยันและระบุตัวตน
• อีดีดี — การดำเนินการอย่างรอบคอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจะถูกใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เมื่อผู้ใช้ทำการฝากเงินรวมตลอดชีพเกิน 5,000 ยูโร หรือร้องขอถอนเงินจำนวนใดก็ตามภายใน www.himalayan.com หรือพยายามทำหรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งถือว่าน่าสงสัย ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน KYC ให้ครบถ้วน

ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ใช้จะต้องป้อนรายละเอียดพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง จากนั้นจึงอัปโหลด:

• สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐบาล (ในบางกรณีอาจระบุทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับเอกสารประจำตัว)
• เซลฟี่ตัวเองถือเอกสารแสดงตัวตน
• ใบแจ้งยอดธนาคาร/บิลค่าสาธารณูปโภค